维力医疗: 维力医疗第四届董事会第二十次会议决议公告 世界动态
证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-016
广州维力医疗器械股份有限公司
【资料图】
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议的会议通知和材料于2023年4月7日以电子邮件方式发出,会议于2023年4
月19日上午10点在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长向彬先生主持,会
议应出席董事7名,亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》;
(全文同日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同日刊登在《中国证券报》
《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》;
(具体内容详见同日刊登在
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》;
(全文同日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》;
(全文
同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》;
(全文同日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(七)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》;
(内容详见《公司 2022
年年度报告全文》第三节)
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(八)审议通过《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》;
公司2022年实现营业收入136,335.26万元,同比增长21.88%,实现归属于母
公司股东的净利润16,657.13万元,同比增长57.00%。
综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经
济发展形势,公司董事会制定的2023年年度经营目标为:力争实现营业收入同比
增长26%以上,力争实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(扣
除股权激励费用)同比增长30%。
(特别提示:本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标,不代表
盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在较大
的不确定性,请投资者特别注意。)
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(九)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》;
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元(含税)。截至 2023 年 4
月 19 日 , 公 司 总 股 本 293,322,218 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
净利润比例为 59.87%。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本,未分配利
润结转至下一年度。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于 2022 年
度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-018))
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022 年
度)》
;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告(2022 年度)》(公告编号:2023-019))
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十一)审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》;
(具体内容详见
《公司 2022 年年度报告全文》第四节)
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十二)审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》;
(具体
内容详见《公司 2022 年年度报告全文》第四节)
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
公司及控股子公司拟向银行申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。业
务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、
项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中,与各银行的最终授
信额度以相关银行最终的审批为准。决议有效期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十四)审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》;
为满足全资子公司的经营和发展需要,本公司拟为全资子公司海南维力医疗
科技开发有限公司、维力医疗科技发展(苏州)有限公司提供不超过7.5亿元人民
币的对外担保额度,在担保实际发生额不超过上述担保总额的情况下,两家公司
之间的担保额度可以调剂使用。决议有效期自公司2022年年度股东大会审议通过
之日起至公司2023年年度股东大会召开之日。(具体内容详见同日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《公司关于向全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-020))
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十五)审议通过《关于变更会计政策的议案》;(具体内容详见同日刊登
在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《公司关于变更公司会计政策的公告》(公告编号:
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十六)《关于计提资产减值准备的议案》;
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为更加真实公允地反映
公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度经营成果,公司及下属子公司对
的减值准备。2022年度共计提资产减值准备17,521,260.49元。
(具体内容详见同
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十七)审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》;
公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机
构和内部控制审计机构,聘用期为一年,并提请股东大会授权公司管理层在变动
不超过20%的范围内根据2023年度的审计工作量确定华兴会计师事务所(特殊普
通合伙)2023年度审计费用。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于
续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023))
独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可,并发表了一致同意的独
立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十八)审议通过《关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》;
公司拟开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务,用于金融衍生品
交易业务的资金最高额度不得超过人民币1.5亿元或等值外币,授权期限为自董
事会审议通过之日起一年内有效,在授权额度范围内,资金可以循环使用。(具
体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的
公告》(公告编号:2023-024))
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(十九)审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
因公司向2名激励对象授予第一期限制性股票激励计划的预留部分,导致公
司总股本发生变化,公司注册资本相应发生变更,由人民币293,212,218元变更
为293,322,218元。结合公司总股本、注册资本变更的情况,公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司
注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-025))
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(二十)审议通过《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>
的议案》;
为进一步规范和完善公司利润分配政策,在充分考虑公司实际情况和未来发
展需要的基础上,公司制定了《广州维力医疗器械股份有限公司未来三年
(2023-2025年)股东分红回报规划》。(全文同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn))
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(二十一)审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;
公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个解
除限售期相应的解除限售条件已经成就,董事会将根据公司2021年第二次临时股
东大会的授权,对首次授予部分第一个解除限售期符合解锁条件的限制性股票进
行解除限售,并按照本激励计划的规定办理后续解除限售相关事宜。(具体内容
详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-026))
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云桂回避表决。
(二十二)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2023年5月15日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于召开2022
年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-027))
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
议案一、议案四、议案八、议案九、议案十一、议案十三、议案十四、议
案十七、议案十九、议案二十需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
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